本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
招商銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2005年12月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《關於召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的通知》，並於2005年12月30日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊登了《關於股權分置改革方案溝通協商情況暨股權分置改革方案的調整公告》、《關於2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議延期的公告》以及《關於召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的第一次提示性公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現公告相關股東會議的第二次提示性公告。
一、 股東會議召開時間
現場會議開始時間為：2006年1月20日（星期五）下午2：00。
網路投票時間為：2006年1月16日至2006年1月20日期間的交易日（指上海證券交易所正常交易日）。
全體流通股股東可于上述每個網路投票日的上午9：30至11：30，下午1：00至3：00的任意時間通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）的交易系統進行網路投票。
二、 股權登記日
本次會議的股權登記日為：2006年1月11日（星期三）。
三、 現場會議召開地點
本次會議現場召開地點為：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室。
四、 召集人
本次會議由公司董事會召集。
五、 出席會議的對象
1、截止2006年1月11日下午3時整上交所A股交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的“招商銀行”（600036）全體股東，均有權以本通知公佈的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東），或在網路投票時間內參加網路投票；
2、公司董事、監事、高級管理人員；
3、公司聘任的仲介機構代表及董事會邀請的其他人員。
六、 參加本次會議的方式
本次會議採取現場投票與網路投票相結合的方式，公司將通過上交所交易系統向社會公眾股股東提供網路形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權，網路投票具體程式請見本通知附件一《網路投票操作程式》。
公司股東參加本次會議，只能選擇現場投票、委託董事會投票（徵集投票權，下同）和網路投票中的一種表決方式。如果重復投票，則按照現場投票、委託董事會投票和網路投票的以下優先順序擇其一作為有效表決票進行統計：
1、 如果同一股份通過現場、網路或委託董事會投票重復投票，以現場投票為準。
2、 如果同一股份通過網路或委託董事會投票重復投票，以委託董事會投票為準。
3、 如果同一股份多次委託董事會投票，以最後一次委託董事會投票為準。
4、 如果同一股份通過網路多次重復投票，以第一次網路投票為準。
敬請各位股東審慎投票。
七、 審議事項
本次會議將審議公司股權分置改革方案。
根據《公司法》的規定，公司將資本公積金轉增股本須經公司股東大會批准。由於本次資本公積金轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，並且有權參加相關股東會議並行使表決權的股東全部為有權參加公司臨時股東大會並行使表決權的股東，因此公司董事會決定將審議公司資本公積金轉增股本預案的臨時股東大會和審議股權分置改革的相關股東會議合併舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議（相關股東會議和臨時股東大會的會議股權登記日為同一日），並將資本公積金轉增股本方案和股權分置改革方案作為同一事項合併進行表決。故本次合併議案須同時滿足以下條件方可實施，即公司股權分置改革方案應經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，並經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。
公司股權分置改革方案的具體內容請參見公司于2005年12月30日公告的《招商銀行股份有限公司股權分置改革説明書（修訂稿）》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。
八、 流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件和方式
1、 流通股股東具有的權利
流通股股東作為公司股東，依法享有出席本次會議的權利，並享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利；根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議審議的公司股權分置改革方案必須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，並經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。
2、 流通股股東主張權利的時間、條件和方式
根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次會議採用現場投票、委託董事會投票與網路投票相結合的表決方式，流通股股東可在網路投票時間內通過上交所交易系統對上述議案進行投票表決，網路投票具體程式請見本通知附件一《網路投票操作程式》。
3、 流通股股東參加投票表決的重要性
（1）有利於保護自身利益不受到侵害；
（2）充分表達意願，並行使股東權利；
（3）若本次會議審議的公司股權分置改革方案獲得表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次會議表決通過的決議執行。
九、 董事會徵集投票權
根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，公司董事會需就本次會議審議股權分置改革方案向全體流通股股東征集投票委託。
1、徵集對象
本次投票委託的徵集對象為截止2006年1月11日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。
2、徵集時間
自2006年1月12日至2006年1月20日中午12：00。
3、徵集方式
本次徵集投票委託為公司董事會無償自願徵集，董事會採取公開方式，在指定的報刊、網站上發佈公告進行投票權徵集行動。
關於本次徵集投票委託的具體程式請參見公司于2005年12月19日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《招商銀行股份有限公司董事會關於股權分置改革的投票委託徵集函》。
4、部分提交材料的變更
公司董事會敬請公司流通股股東注意，由於本次會議股權登記日的變更，《招商銀行股份有限公司董事會關於股權分置改革的投票委託徵集函》中需要流通股股東（包括法人股東及個人股東）向徵集人提交的“2006年1月9日下午交易結束後的持股清單”相應地更改為“2006年1月11日下午交易結束後的持股清單（加蓋託管營業部公章的原件）”。
十、 本次會議現場登記方法
1、登記手續
（1）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照複印件（或境外法人股東的註冊登記證明文件）、授權委託書（見本通知附件二，下同）和出席人身份證辦理登記手續。
（2）個人股東需持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證辦理登記，個人股東的授權代理人須持身份證、委託人持股憑證、授權委託書、委託人證券賬戶卡辦理登記手續，異地股東可採用信函或傳真方式登記。
2、登記地點及授權委託書送達地點
地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈49樓董事會辦公室
郵遞區號：518040
聯繫電話：86-755－83195882/83195832/83195829
指定傳真：86-755－83195109
聯繫人：陳欲曉、呂嵐、馮冠南
3、登記時間
2006年1月16日至2006年1月18日期間的工作日，上午9：00至12：00，下午2：00至5：00。
十一、 路演及投資者熱線
公司董事會為本次股權分置改革設置熱線電話、傳真、電子信箱，採取召開投資者座談會、舉行媒體説明會、進行網上路演、走訪機構投資者或發放徵求意見函等多種形式，協助非流通股股東與流通股股東就股權分置改革方案進行溝通協商。
十二、 提示公告
公司董事會在本次會議召開前，在指定報刊上刊載不少於兩次召開本次會議的提示公告，提示公告刊載時間分別為2005年12月30日和2006年1月12日。
十三、 公司股票、可轉債（以下簡稱“相關證券”）停牌、復牌、轉股事宜
1、本公司董事會已申請招商銀行股票和招行轉債自2005年12月19日起停牌，並於2006年1月4日復牌（股票和可轉債停牌期間可轉債亦停止轉股）；
2、本公司董事會將申請自本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日（即2006年1月12日）起至改革規定程式結束之日招商銀行股票和招行轉債停牌；
3、自本次會議股權登記日次一交易日起招行轉債停止轉股，但為了保護公司轉債持有人的利益，公司向可轉債持有人提供在本次會議通過股權分置改革方案後決定是否轉股的選擇權，即在本次會議審議通過公司股權分置改革方案的決議公告之日起兩個交易日（指上海證券交易所正常交易日）內，可轉債持有人可選擇是否進行轉股。該項安排能使可轉債持有人在得知本次會議的結果後仍有機會選擇轉股與否。若可轉債持有人在上述期間內進行轉股，則有權享受本次股權分置改革方案中包含的對價安排，若不在此期間進行轉股，則不享受對價安排。但除該兩日之外，在第2條所述的招商銀行股票和招行轉債停牌期間，可轉債停止轉股。
十四、 其他事項
1、出席本次會議現場會議的所有股東的費用自理。
2、網路投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
2006年1月11日