招商银行股份有限公司董事会：
依据招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）于2006年7月20日发布的招商银行第六届董事会第二十八次会议决议公告，招商银行董事会通过了关于《关于首次公开发行境外上市外资股（H股）前对留存未分配利润进行特别分配的议案》等议案。招商银行已于2006年7月20日发出临时股东大会通知，拟定于2006年8月19日召开招商银行2006年第三次临时股东大会，并审议《关于首次公开发行境外上市外资股（H股）前对留存未分配利润进行特别分配的议案》等议案。
为了进一步保障与平衡招商银行现有股东（A股股东）及届时公开发行境外上市外资股（以下简称“本次H股发行上市”）后新股东（H股股东）的利益，本公司提议，在招商银行根据《关于首次公开发行境外上市外资股（H股）前对留存未分配利润进行特别分配的议案》所载方案以2005年度经审计留存未分配利润向公司A股股东进行特别分配后，招商银行本次H股发行上市前所产生的其他滚存未分配利润由招商银行A股股东与届时的H股股东按其各自持有招商银行股份的比例共同分享。
请招商银行董事会将本议案提请招商银行2006年第三次临时股东大会审议。
招商局轮船股份有限公司
2006年8月8日