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招商銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2006年4月12日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了“招商銀行股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議決議公告暨召開二〇〇五年度股東大會的通知”，披露了公司召開二〇〇五年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的時間、地點、審議事項等有關事宜。
公司股東中國海運（集團）總公司、廣州海運（集團）有限公司作為合計持有招商銀行5%以上有表決權股份的股東于2006年5月6日聯合向董事會提交如下新的議案：《關於提名劉永章先生為招商銀行股份有限公司獨立董事候選人的議案》（該臨時提案詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）。董事會按照《上市公司股東大會議事規則》的規定將該臨時提案提交本次股東大會審議。
鋻於上述臨時提案增加了新的獨立董事候選人，本次股東大會選舉時將會有四名獨立董事候選人，候選人人數多於本次股東大會應選舉的獨立董事人數，因此本次股東大會選舉獨立董事將採取差額選舉的方式進行。如選舉過程中獲得股東大會過半數通過的獨立董事候選人超過三人，則將按照每一候選人在被選舉過程中獲得贊成票的多少進行排序，由贊成票得票數最多的三位獨立董事候選人當選。
除增加上述臨時提案外，公司本次股東大會召開時間、地點、股權登記日等事項不變。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
2006年5月8日