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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司于2006年1月13日獲得國務院國有資産監督管理委員會《關於招商銀行股份有限公司股權分置改革有關問題的復函》（國資産權[2006]39號），同意本公司的股權分置改革方案，並提交相關股東會議表決。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會 2006年1月13日