招商銀行股份有限公司第六屆監事會第六次會議于2006年4月9日至10日在深圳招商銀行培訓中心召開。

    本次監事會的會議通知已提前10天發給各位監事。會議應到監事9名，實際到會監事7名。朱根林監事授權委託王奇岩監事長、盧玉環監事授權委託李毅監事行使表決權。會議有效表決表決票為9票，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：

    一、審議通過了公司《2005年度監事會工作報告》；
    二、審議通過了公司《2005年度行長工作報告》；
    三、審議通過了公司《2005年年度報告》正文及摘要；
    四、 審議通過了公司《2005年度財務決算報告》；
    五、審議通過了公司《2005年度利潤分配預案》；
    六、審議通過了《關於聘請2006年度會計師事務所及其報酬的議案》；
    七、審議通過了《關於監事會成員變更的議案》；
    同意王奇岩監事長、張余慶監事因擔任外部監事任期屆滿，辭去公司監事職務。同意史紀良先生、邵瑞慶先生為公司第六屆監事會外部監事候選人，任期與公司第六屆監事會成員任期相同。（史紀良、邵瑞慶簡歷見附件）

    本決議事項將提交公司2005年度股東大會審議。

                                          招商銀行股份有限公司監事會
                                                  2006年4月10日

附件：

    史紀良，男，現年60歲，大學本科，高級經濟師，第十屆全國政協委員。曾任中國農業銀行黑龍江省分行副行長、中國農業銀行天津市分行副行長、中國人民銀行天津市分行行長、中國農業銀行行長、中國人民銀行副行長、中國銀行業監督管理委員會副主席。

    邵瑞慶，男，現年49歲，同濟大學博士，教授、博士生導師。現任上海立信會計學院副院長，同時擔任中國交通會計學會副會長、中國會計教授會理事、上海交通會計學會副會長、上海市會計學會常務理事、上海市會計學會高校工作委員會主任委員。兼任中海（海南）海盛船務股份有限公司、南京水運股份有限公司、廣聚能源股份有限公司、中港疏浚股份有限公司四家單位的獨立董事。曾任上海海事大學財務與會計學系主任，上海海事大學管理學院副院長、院長。主要研究方向為財務與會計、投資與融資，先後獲得國務院頒發的政府特殊津貼（1995）、上海市傑出會計工作者稱號（2005）、寶鋼優秀教師獎（2005）等獎勵，1998年被交通部確定為跨世紀重點學科學術&&人。