本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、調整前轉股價格：6.23元/股
2、調整後轉股價格：5.74元/股
3、轉股價格調整生效日期：2006年2月24日
4、轉股恢復交易日期：2006年2月27日
根據“招行轉債”募集説明書發行條款及中國證監會關於可轉換公司債券發行的有關規定, 在本次可轉換公司債券發行之後，當本公司因送紅股、轉增股本、增發新股或配股等情況（不包括因可轉換公司債券轉股增加的股本）使本公司股份或股東權益發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整：
送股或轉增股本： P1＝ P0 /（1＋n）；
增發新股或配股： P1＝（P0＋Ak）/（1＋k）；
兩項同時進行： P1＝（P0＋Ak）/（1＋n＋k）；
其中：P0 為初始轉股價，n 為送股或轉增股本率，k 為增發新股或配股率，A 為增發新股價或配股價，P1 為調整後轉股價。本公司派息時不對轉股價格進行調整。
公司將在2006年2月23日實施股權分置改革方案，並按照每10股轉增0.8589股的比例，將資本公積轉增股本。根據上述規定,“招行轉債”轉股價格則相應由原來的每股人民幣6.23元調整為每股人民幣5.74元。
“招行轉股”(代碼為190036)自2006年2月27日起恢復交易,轉股價格為每股人民幣5.74元。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
2006年2月21日