特別提示：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
招商銀行股份有限公司股權分置改革方案已刊登在2005年12月19日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上，為了與流通股股東進行充分溝通和交流，廣泛徵求流通股股東的意見，本公司將進行網上路演；同時為了方便廣大投資者的溝通，公司設置了投資者溝通熱線電話及電子郵箱。具體如下：
一、 網上路演
1、 路演時間：2005年12月22日（星期四）下午2：00－4：00
2、 路演網站：全景網（http://www.p5w.net）
招商銀行股權分置改革網上交流會
3、 網上路演參加人員：招商局集團有限公司總裁、招商銀行股份有限公司行長、財務負責人、董事會秘書及保薦機構相關人員。
歡迎流通股股東踴躍參加。
二、 投資者溝通熱線電話及電子郵箱
本公司已設置如下投資者溝通熱線電話及電子郵箱，歡迎廣大投資者積極聯繫溝通。
1、 電話：86-755-61389988
2、 電子郵箱：gugai@cmbchina.com
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
2005年12月19日