本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
因公司股權分置改革方案尚在履行國務院國有資産監督管理委員會的審批程式，根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》和上海證券交易所《上市公司股權分置改革操作指引》的有關規定，公司原定於2006年1月18日召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議（以下簡稱“本次會議”）延期至2006年1月20 日召開，具體時間安排如下：
本次會議股權登記日：原定2006年1月9日，現變更為2006年1月11日。
現場會議召開時間為：原定2006年1月18日，現變更為2006年1月20日下午2：00。
網路投票時間為：2006年1月16日至2006年1月20日，每日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00。
本次會議股東登記時間為：2006年1月16日至2006年1月18日。
董事會徵集投票委託起止時間：2006年1月12日至2006年1月20日中午12：00。
本次會議第二次催告時間為：2006年1月12日。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
二○○五年十二月二十九日