本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
招商銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2006年3月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了“招商銀行股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議決議公告暨召開二○○六年第二次臨時股東大會的通知”，披露了公司召開二○○六年第二次臨時股東大會的時間、地點、審議事項等有關事宜。
根據中國證監會證監發[2006]38號《關於印發〈上市公司章程指引〉（2006年修訂）的通知》及上海證券交易所的要求，公司第一大股東招商局輪船股份有限公司于2006年4月4日向董事會提交如下新的議案：《關於按照中國證監會要求修改招商銀行股份有限公司章程（A股）的議案》和《關於按照中國證監會要求修改招商銀行股份有限公司章程（H股）的議案》(以上兩項臨時提案詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。董事會按照《上市公司股東大會議事規則》的規定將以上兩項臨時提案提交公司二○○六年第二次臨時股東大會審議。
除增加上述臨時提案外,公司二○○六年第二次臨時股東大會召開時間、地點、股權登記日等事項不變。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
二○○六年四月五日