本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司于2005年12月19日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》等媒體披露了股權分置改革方案後，在公司董事會的協助下，招商局輪船股份有限公司等非流通股股東及公司高管通過網上交流會、走訪投資者、熱線電話、投資者懇談會、電子郵件、傳真等形式與流通股股東進行了充分地協商與溝通。根據協商與溝通的結果，非流通股股東提議擬對公司股權分置改革方案部分內容作調整，公司原定計劃最晚于12月28日（含本日）披露股權分置改革方案溝通協商情況和結果，並計劃公司股票最晚于12月29日（含本日）復牌。因股權分置改革方案的最終確定尚需履行有關報批程式，故本公司不能按原定計劃披露方案溝通協商情況和結果。根據《上市公司股權分置改革業務操作指引》第十條的規定，經上海證券交易所同意，本公司延期披露股權分置改革方案溝通協商情況和結果，股票及轉債繼續停牌，在此期間暫停轉股。
本公司將在履行有關報批程式後儘快披露溝通協商情況和結果，並申請公司股票及轉債復牌，並恢復轉股。
特此公告
招商銀行股份有限公司董事會
2005年12月27日