招商銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）于2006年3月14日在北京嘉裏中心飯店召開。本次會議應到監事9名，實際到會監事6名，周文琼監事授權項有志監事行使表決權，總有效表決票7票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，表決所形成決議合法、有效。
本次會議審議通過了《關於修改招商銀行股份有限公司章程的議案》，並決定提交股東大會予以審議。
修改後的公司章程及作為章程附件的股東大會議事規則、董事會議事規則、監事會議事規則經公司股東大會批准並經中國銀監會核準且公司本次發行的境外上市外資股于香港聯合交易所有限公司掛牌上市之日起生效。新章程生效後，原公司章程由新章程替代。
修改後的公司章程詳見上交所網站www.sse.com.cn。
特此公告。
招商銀行股份有限公司監事會
二○○六年三月十四日