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招商銀行股份有限公司第六屆董事會第二次會議于2004年8月4日在青島召開，秦曉董事長主持了會議。會議應到董事18名，實際到會董事11名，傅育寧、王大雄董事授權秦曉董事長、李引泉董事授權黃大展董事、魏家福副董事長授權孫月英董事、傅俊元董事授權丁慧平獨立董事、何迪獨立董事授權楊軍獨立董事、盧仁法獨立董事授權林初學獨立董事行使表決權，公司8名監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：
一、審議通過了公司《2004年半年度報告》正文及摘要；
二、審議通過了公司《2004年中期行長工作報告》；
三、審議通過了《關於武漢煙草（集團）有限公司股權轉讓的議案》。公司股東武漢煙草（集團）有限公司現持有公司非流通法人股10,050,390股，該股東擬將其中的3,534,390股劃轉給湖北省煙草公司武漢市公司。公司董事會按照中國人民銀行銀辦發[2000]246號文的精神，並依據《中華人民共和國商業銀行法》和中國人民銀行《關於向金融機構投資入股的暫行規定》審核並同意上述股權轉讓受讓方的入股資格。上述股權轉讓尚須獲得有關部門的批准。
特此公告
招商銀行股份有限公司董事會
2004年8月4日