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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
招商銀行股份有限公司第六屆董事會第六次會議于2004年12月30日以通訊表決方式召開。會議應表決的董事18人，實際表決的董事14人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了《招商銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》。
特此公告
招商銀行股份有限公司董事會 2004年12月30日