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招商銀行股份有限公司第六屆董事會第一次會議于2004年6月25日在深圳招商銀行培訓中心召開，秦曉董事長主持了會議，會議應到董事18名，實際到會董事16名，魏家福董事授權孫月英董事、楊軍獨立董事授權何迪獨立董事行使表決權，公司8名監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：
一、選舉秦曉為招商銀行第六屆董事會董事長；
二、選舉魏家福為招商銀行第六屆董事會副董事長；
三、會議決定，董事會設立執行委員會、提名委員會、審計與關聯交易控制委員會、風險管理委員會、薪酬與考核等專門委員會。
董事會各專門委員會成員組成及主任委員名單如下：
1、董事會執行委員會：成員：傅育寧、魏家福、王大雄、馬蔚華；主任委員：傅育寧。
2、董事會提名委員會：成員：傅育寧、馬蔚華、林初學、楊軍、丁慧平；主任委員：傅育寧。
3、董事會薪酬與考核委員會：成員：李引泉、傅俊元、盧仁法、何迪、胡長燾；主任委員：盧仁法。
4、董事會審計與關聯交易控制委員會：成員：陳偉、傅俊元、盧仁法、丁慧平、林初學；主任委員：丁慧平。
5、董事會風險管理委員會：成員：陳小憲、黃大展、孫月英、王大雄、胡長燾；主任委員：陳小憲。
四、根據秦曉董事長提名，董事會聘任馬蔚華為招商銀行行長；
五、根據馬蔚華行長提名，董事會聘任陳小憲為招商銀行常務副行長，聘任陳偉、李浩為招商銀行副行長；
六、根據秦曉董事長提名，董事會聘任蘭奇為招商銀行董事會秘書。
特此公告
招商銀行股份有限公司董事會
2004年6月25日