招商銀行股份有限公司第五屆監事會第十三次會議于2004年2月15日至16日在深圳招商銀行培訓中心召開，王奇岩監事長主持了會議，會議應到監事9名，實到監事9名，符合《公司法》及公司章程的規定。會議審議通過了以下決議：
    一、審議通過了公司《2003年度監事會工作報告》；
        本決議事項提交公司2003年年度股東大會審議。
    二、審議通過了公司《2003年度行長工作報告》；
    三、審議通過了公司《2003年年度報告》正文及摘要；
    四、 審議通過了公司《2003年度財務決算及2004年度財務預算報告》；
    五、審議通過了公司《2003年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》；
    六、 審議通過了《關於聘請2004年度會計師事務所及其報酬的議案》；
    七、審議通過了《關於監事會換屆及公開徵集監事候選人的議案》；
    公司第五屆監事會將於2004年4月底屆滿，根據公司章程和有關規定，凡持有或合併持有公司發行在外有表決權股份總數的5%以上的股東可以向監事會提出監事候選人名單。有關事項如下：
    1、截止2004年3月18日之前在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊符合上述條件的公司股東有權提出候選人提案,所推選監事候選人應符合《公司章程》中規定的任職資格條件；
    2、提名股東以特快專遞方式寄送提案。提名截止日期為2004年3月26日（提案期限為2月18日至3月26日），以郵戳為準。
    3、提案內容包括：
　　（1）提名股東名稱、股東帳戶卡號、持有股數、聯繫人、聯繫電話；
　　（2）被提名人姓名、簡歷；
　　（3）被提名人簽署的同意函。
　　4、郵寄地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈  監事會辦公室收
       郵    編：518040
       聯 係 人：吳澗兵、陳欲曉、呂嵐。

                                               招商銀行股份有限公司監事會
                                                     2004年2月16日