本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司（“本公司”）第九屆監事會第二十七次會議通知于2015年10月9日發出，會議于2015年10月12日以通訊表決方式召開。會議應表決監事9名，實際表決監事8名，董鹹德外部監事委託潘冀外部監事行使表決權，總有效表決票為9票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本決議通過以下事項：
審議通過了《關於監事會監督委員會成員變更的議案》。同意由傅俊元先生接替安路明先生擔任本公司第九屆監事會監督委員會委員。
贊成：9 票 反對：0票 棄權：0票
特此公告
招商銀行股份有限公司監事會
2015年10月12日