本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司（“本公司”）2014年第二次臨時股東大會選舉趙軍先生和梁錦松先生為本公司獨立非執行董事。
本公司接到《深圳銀監局關於招商銀行趙軍等2人任職資格的批復》（深銀監復[2015]11號），趙軍先生和梁錦松先生擔任招商銀行董事的任職資格已獲得核準。趙軍先生和梁錦松先生任本公司第九屆董事會獨立非執行董事的任期自核準日2015年1月12日起生效，至本公司第九屆董事會屆滿之日止。
趙軍先生和梁錦松先生的簡歷請參見刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的本公司2014年第二次臨時股東大會文件。
許善達先生和肖玉淮先生任本公司獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職務的任期至2015年1月12日止。許善達先生和肖玉淮先生已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。董事會謹此就許善達先生和肖玉淮先生在任職期間為本公司做出的貢獻致以衷心的感謝。
特此公告
招商銀行股份有限公司董事會
2015年1月13日