本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆監事會第十六次會議通知于2014年10月17日發出。會議于2014年10月29日以通訊表決方式召開。會議應表決監事9名，實際表決監事9名，有效表決票為9票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
一、會議審議通過了《2014年第三季度報告》，按中國會計準則編制的季報全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），按國際財務報告準則編制的季報全文詳見香港聯合交易所網站（www.hkex.com.hk）。
監事會對本公司《2014年第三季度報告》認真進行了審核，並出具如下審核意見：
1、本公司《2014年第三季度報告》的編制和審議程式符合有關法律、法規、公司章程和公司相關內部管理制度的規定；
2、本公司《2014年第三季度報告》內容與格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的資訊真實反映出本公司報告期內的經營管理情況和財務狀況等事項；
3、監事會提出本意見前，沒有發現參與《2014年第三季度報告》編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
贊成：9 票 反對：0票 棄權：0票
二、會議審議通過了《關於監事會監督委員會及提名委員會成員變更的議案》。
經調整變更，本公司第九屆監事會各專門委員會成員組成如下：
監事會監督委員會成員：安路明、劉正希、靳慶軍、熊開；主任委員：靳慶軍。
監事會提名委員會成員：朱根林、潘冀、董鹹德、余勇；主任委員：潘冀。
贊成：9 票 反對：0票 棄權：0票
特此公告
招商銀行股份有限公司監事會
2014年10月29日