本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司（ “本公司”）第九屆董事會第二十四次會議通知于2014年10月21日發出，會議于2014年10月24日以通訊表決方式召開。會議應表決董事17名，實際表決董事17名，有效表決票為17票，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議通過了以下事項：
一、審議通過了《招商銀行股份有限公司董事會專門委員會實施細則（2014年修訂）》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
贊成：17票 反對：0票 棄權：0票
二、審議通過了《關於與安邦財産保險股份有限公司重大關聯交易項目的議案》，有關詳情請參閱本公司同時刊發的《關聯交易公告》。
贊成：17票 反對：0票 棄權：0票
特此公告
招商銀行股份有限公司董事會
2014年10月24日