本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

招商銀行股份有限公司（“本公司”）第九屆董事會第十八次會議通知于2014年6月30日發出，會議于2014年7月7日以通訊表決方式召開。會議應參會董事17名，實際參會董事17名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關於授予招商銀行高級管理人員第七期H股股票增值權的議案》。 根據本公司2007年10月22日召開的2007年第一次臨時股東大會審議通過的本公司《高級管理人員H股股票增值權激勵計劃》，董事會同意向本公司高級管理人員授予第七期H股股票增值權。

贊成：14票         反對：0票           棄權：0票

田惠宇、張光華和李浩三位執行董事回避表決。

1、授予數額

授予228萬份H股股票增值權，佔目前本公司股本總額252億股的0.0090%。具體分配見下表：

第七期H股股票增值權總量及分配

2、授予日

第七期H股股票增值權的授予日為2014年7月7日。

3、授予價格

根據相關規定，H股股票增值權授予價格取下述兩個價格中的較高者：

（1）H股股票增值權授予日的收盤價；

（2）H股股票增值權授予日的前5個交易日的平均收盤價。

即，第七期H股股票增值權的授予價格為：取2014年7月7日本公司H股股票收盤價14.84港元、2014年7月7日前5個交易日本公司H股股票平均收盤價14.71港元的較高者，為14.84港元。

注：本公司H股股票增值權是指本公司授予激勵對象在一定的時期和條件下，獲得規定數量的股票價格上升所帶來的收益的權利。

本公司H股股票增值權激勵對象不實際擁有股票，也不擁有股東表決權、配股權、分紅權。股票增值權不能轉讓和用於擔保、償還債務等。

二、審議通過了《關於與招商局集團有限公司重大關聯交易項目的議案》，詳見本公司《關聯交易公告》。

贊成：12票          反對：0票          棄權：0票

由於本次交易為關聯交易，關聯董事傅育寧 、李建紅、李引泉、付剛峰、洪小源回避表決。

特此公告

招商銀行股份有限公司董事會

2014 年7月7日