尊敬的各位客戶:
為了您的賬戶資金安全,請保護個人資訊、遠離洗錢活動。招商銀行北京分行對防範電信網路詐騙風險進行如下安全提示:
一、 不要出租或出借身份證件
如出租或出借身份證件,可能會産生以下後果:
1. 他人盜用您的名義從事非法活動;
2. 協助他人完成洗錢和恐怖融資活動;
3. 成為他人金融詐騙犯罪活動的“替罪羊”;
4. 您的誠信狀況受到合理懷疑;
5. 您的聲譽和信用記錄因他人的不正當行為而受損。
二、 不要出租或出借銀行賬戶、銀行卡和收付款二維碼
銀行賬戶、銀行卡和收付款二維碼不僅是您進行交易的工具和方式,也是國家進行反洗錢資金監測和犯罪案件調查的重要途徑。貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子以及其他犯罪分子都可能利用您的銀行賬戶、銀行卡和收付款二維碼進行洗錢和恐怖融資活動。因此,不出租、出借賬戶、銀行卡和收付款二維碼既是維護自己的權利和安全,又是守法公民應盡的義務。
三、 不要用自己的賬戶替他人提現
通過各種方式提現是犯罪分子最常採用的洗錢手法之一。請您切記,賬戶將真實記錄每個人的金融交易活動,請不要用自己的賬戶替他人提現。
四、 提高風險意識,防範電信網路詐騙
堅持賬戶實名制,不向他人出售賬戶或者協助他人開戶;
保護個人資訊安全,不輕易向他人透露個人身份資訊、賬戶資訊、支付資訊等;
不參與買賣銀行賬戶、銀行卡、POS機具等;
不輕信未經證實的轉賬資訊。
請您警惕洗錢陷阱,保護自身權益
特此公告。
招商銀行北京分行
2024年3月14日