本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司（“本公司”）監事會近日收到本公司外部監事董鹹德先生的辭任函。董先生因工作原因辭去本公司外部監事、監事會提名委員會委員等職務。
為確保本公司監事會滿足外部監事人數不低於三分之一的要求，董先生的辭任將自本公司股東大會選舉新任外部監事以填補其空缺後生效。在此期間，董先生將依據相關法律法規及公司章程的規定繼續履行外部監事職責。
董先生已確認與本公司監事會並無不同意見，亦沒有任何其他事項須提請本公司股東注意。監事會謹此就董先生在任職期間為本公司做出的貢獻致以衷心的感謝。
特此公告
招商銀行股份有限公司監事會
2015年9月29日