本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司（ “本公司”）因籌劃重大事項，經申請，本公司股票自2015年4月3日開市起停牌。
2015年4月10日，本公司召開第九屆董事會第三十一次會議和第九屆監事會第二十次會議，審議通過了非公開發行A股股票及員工持股計劃（簡式草案）等相關議案，並將於2015年4月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露董事會決議公告、監事會決議公告及其他相關文件。經本公司申請，本公司股票將於2015年4月13日開市起復牌。
本公司鄭重提醒廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告
招商銀行股份有限公司董事會
2015年4月10日