本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

招商銀行股份有限公司（“本公司”）第九屆監事會第十九次會議通知于2015年1月14日發出，會議于2015年3月17日-18日在深圳招銀大學召開。劉元監事長主持了會議，會議應參會監事9名，實際參會監事9名，總有效表決票為9票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

本次會議審議通過以下議案：

一、審議通過了《2014年度行長工作報告》。

同意：9 票       反對：0票      棄權：0票

二、審議通過了2014年度報告全文及摘要。

監事會對本公司2014年度報告（含年報摘要）進行了審核，並出具如下審核意見：

1、本公司2014年度報告（含年報摘要）的編制和審議程式符合有關法律、法規、公司章程和公司相關內部管理制度的規定；

2、本公司2014年度報告（含年報摘要）的內容與格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的資訊真實反映出本公司報告期內的經營管理情況和財務狀況等事項；

3、監事會提出本意見前，沒有發現參與2014年度報告（含年報摘要）編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

同意：9 票       反對：0票      棄權：0票

三、審議通過了《2014年度財務決算報告》。

同意：9 票       反對：0票      棄權：0票

四、審議通過了《2014年度利潤分配預案》。

監事會認為，本公司2014年度利潤分配預案履行了本公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過的《關於從2012年度起提高股利現金分紅比例的議案》的相關決議內容，符合《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的指導性要求，同時能保證本公司2015年資本充足率可滿足中國銀監會相關監管要求。監事會同意將本項議案提交本公司2014年度股東大會審議批准。

同意：9 票       反對：0票      棄權：0票

五、審議通過了《關於聘請2015年度會計師事務所及其報酬的議案》。

監事會同意將本項議案提交本公司2014年度股東大會審議批准。

同意：9 票       反對：0票      棄權：0票

六、審議通過了《2014年全面風險報告》。

同意：9 票       反對：0票      棄權：0票

七、審議通過了《2014年度內部控制評價報告》。

監事會同意董事會對本公司內控制度完整性、合理性和有效性以及內部控制執行情況的説明，同意披露本公司《2014年度內部控制評價報告》。

同意：9 票       反對：0票      棄權：0票

八、審議通過了《2014年度社會責任報告》。

監事會同意披露本公司《2014年度社會責任報告》。

同意：9 票       反對：0票      棄權：0票

九、審議通過了《2014年度監事會工作報告》。

監事會同意將本報告提交本公司2014年度股東大會審議。

同意：9 票       反對：0票      棄權：0票

十、審議通過了《2015年度監事會工作計劃》。

同意：9 票       反對：0票      棄權：0票

十一、審議通過了《關於監事會提名委員會成員變更的議案》。

同意由黃丹女士接替余勇先生擔任本公司第九屆監事會提名委員會委員。

同意：9 票       反對：0票      棄權：0票

十二、審議通過了《監事會對董事會九屆三十次會議召開情況的監督意見》。

2015年3月17日至18日，監事會劉元、朱根林、安路明、劉正希、潘冀、董鹹德、靳慶軍、熊開、黃丹等9名監事列席了董事會九屆三十次會議，對董事會會議的召開和議案審議情況進行了監督，併發表意見如下：

招商銀行股份有限公司第九屆董事會第三十次會議以現場會議方式在深圳招銀大學召開。會議應參會董事18名，實際參會董事18名。監事會認為，第九屆董事會第三十次會議的召開、議案審議和表決程式符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。各位董事能夠在會上積極參與各項議案的研究討論，充分發表專業意見，獨立董事就相關重要事項發表了獨立意見。全體參會董事均認真履行了職責。

同意：9 票       反對：0票      棄權：0票

特此公告

                                招商銀行股份有限公司監事會                                   2015年3月18日