本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司第九屆董事會第二十八次會議通知于2015年1月23日發出,會議于2015年1月28日以通訊表決方式召開。會議應參會董事18名,實際參會董事18名,有效表決票為18票。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議通過了以下議案:
一、審議通過了《關於招商銀行第九屆董事會專門委員會成員變更的議案》。會議決定,第九屆董事會各專門委員會成員組成如下:
1、董事會戰略委員會
主任委員:李建紅;委員:馬澤華、李曉鵬、田惠宇、蘇敏、傅俊元。
2、董事會提名委員會
主任委員:梁錦松;委員:李建紅、田惠宇、潘承偉、潘英麗。
3、董事會薪酬與考核委員會
主任委員:黃桂林;委員:李引泉、傅俊元、梁錦松、潘英麗。
4、董事會風險與資本管理委員會
主任委員:洪小源;委員:張光華、孫月英、蘇敏、梁錦松、趙軍。
5、董事會審計委員會
主任委員:郭雪萌;委員:孫月英、付剛峰、黃桂林、潘承偉。
6、董事會關聯交易控制委員會
主任委員:潘承偉;委員:李浩、付剛峰、郭雪萌、趙軍。
贊成:18票 反對:0票 棄權:0票
二、審議通過了《招商銀行董事會及其專門委員會會議籌備及決策意見督辦實施細則》。
贊成:18票 反對:0票 棄權:0票
特此公告
招商銀行股份有限公司董事會
2015年1月28日