本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆監事會第十七次會議通知于2014年12月29日發出，會議于2014年12月31日以通訊表決方式召開。會議應表決監事9名，實際表決監事9名，有效表決票為9票，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關於湯小青同志離任審計結論的議案》；
贊成：9 票 反對：0票 棄權：0票
二、審議通過了《關於王良同志離任審計結論的議案》；
贊成：9 票 反對：0票 棄權：0票
三、審議通過了《招商銀行案防工作管理辦法》。
贊成：9 票 反對：0票 棄權：0票
特此公告
招商銀行股份有限公司監事會
2014年12月31日