本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議通知于2014年12月26日發出，會議于2014年12月31日以通訊表決方式召開。會議應參會董事18名，實際參會董事18名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《招商銀行案防工作管理辦法》。
贊成：18票 反對：0票 棄權：0票
二、審議通過了《關於總行相關部門架構和職責調整方案的議案》，同意總行相關部門架構和職責調整方案。
贊成：18票 反對：0票 棄權：0票
特此公告
招商銀行股份有限公司董事會
2014年12月31日