本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議無否決提案的情況。

● 本次會議不存在變更前次股東大會決議的情況。

一、本次會議召開和出席情況

（一）本次會議召開情況

根據本公司2014年9月5日發佈的2014年第二次臨時股東大會通知，本次會議于2014年10月20日上午9時30分，在深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開。李建紅董事長主持了本次會議並擔任會議主席。

本公司于本次會議股權登記日（即2014年10月13日）已發行的股份總數為25,219,845,601股，此乃有權出席並可于本次會議上對議案進行表決的股份總數。

（二）本次會議出席情況

本公司在任董事17每人平均出席了本次會議；本公司在任監事9人，8人出席了本次會議，彭志堅先生因公務未出席；本公司董事會秘書出席了本次會議；本公司部分高級管理人員列席了本次會議。

本次會議的召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》、香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》和《招商銀行股份有限公司章程》的規定。

二、本次會議審議事項

本次會議通過現場投票和網路投票相結合的方式進行表決，以普通決議案方式逐項審議通過了如下議案和子議案：

1、關於選舉李曉鵬先生為非執行董事的議案；

2、關於選舉梁錦松先生和趙軍先生為獨立非執行董事的議案

   2.1關於選舉梁錦松先生為獨立非執行董事的議案；

2.2關於選舉趙軍先生為獨立非執行董事的議案；

3、關於選舉靳慶軍先生為外部監事的議案。

關於上述議案的詳細內容，可參見本公司2014年10月9日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和本公司網站（www.cmbchina.com）上發佈的本次會議的股東大會文件。

三、監票及計票結果

本公司股東代表、監事代表、北京市君合（深圳）律師事務所律師、本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司代表和上證所資訊網路有限公司負責本公司2014年第二次臨時股東大會的監票和計票。

本次會議對各項議案的表決結果如下：

以上普通決議案均獲出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上贊成，獲得表決通過。

根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》及上海證券交易所《關於對中小投資者表決單獨計票並披露的業務提醒》的相關規定，本公司A股中小投資者^注的表決結果如下：

注：本公司A股中小投資者指單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的股東。根據本次股東大會參會的股東情況，A股中小投資者不包括招商局輪船股份有限公司、安邦財産保險股份有限公司——傳統産品、中國遠洋運輸（集團）總公司、深圳市晏清投資發展有限公司、深圳市楚源投資發展有限公司和深圳市招融投資控股有限公司。

四、董事、監事變更

根據本公司公司章程，李曉鵬先生擔任本公司非執行董事，以及梁錦松先生和趙軍先生擔任本公司獨立非執行董事的任職資格須報中國銀行業監督管理委員會深圳監管局（“深圳銀監局”）審核，任職將自深圳銀監局核準其任職資格之日起生效，本公司將另行公告。

靳慶軍先生於2014年10月20日起擔任本公司第九屆監事會外部監事，任期至第九屆監事會屆滿。靳慶軍先生的簡歷請參見本公司日期為2014年8月29日的《第九屆監事會第十四次會議決議公告》。同時，本公司外部監事彭志堅先生的辭任自2014年10月20日起生效。

五、律師見證情況

北京市君合（深圳）律師事務所委派留永昭律師和袁嘉妮律師對本次會議進行了見證，並出具了法律意見書，認為本公司本次會議的召集和召開程式、出席會議人員資格及表決程式等事宜均符合法律法規和《公司章程》的有關規定，本次會議表決結果合法、有效。

六、上網公告文件

北京市君合（深圳）律師事務所出具的法律意見書。

七、備查文件

經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議。

特此公告

                                 招商銀行股份有限公司董事會

                                                         2014年10月20日