本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司根據2014年第二次臨時股東大會召開前二十日收到的書面回復，計算擬出席會議的股東（包括股東代理人）所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一以上，根據《公司章程》第83條規定，本公司現將召開2014年第二次臨時股東大會的相關事宜提示公告如下：
一、本公司2014年第二次臨時股東大會召開時間：
1、現場會議召開時間為：
2014年10月20日（星期一）上午9:30
2、A股股東網路投票時間為：
2014年10月20日（星期一）上午9:30－11:30；下午13:00－15:00
二、本公司2014年第二次臨時股東大會召開地點：
中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈5樓會議室
三、本公司2014年第二次臨時股東大會擬審議的事項：
請參見本公司日期為2014年9月5日的《關於召開二〇一四年第二次臨時股東大會的通知》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.cmbchina.com）。
本公司H股股東最遲須于2014年第二次臨時股東大會或其續會（視乎情況而定）指定舉行時間前24小時，將股東代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。A股股東的股東代表委任表格的遞交方式，詳見《關於召開二〇一四年第二次臨時股東大會的通知》。填妥及交回股東代表委任表格後，股東仍可親自出席會議，並於會上投票。
特此公告
招商銀行股份有限公司董事會
2014年10月8日