本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司（ “本公司”）第九屆董事會第二十二次會議通知于2014年8月12日發出，會議于2014年8月29日在深圳招銀大學召開。李建紅董事長主持了會議，會議應參會董事16名，實際參會董事15名，傅俊元董事委託李引泉董事行使表決權，有效表決票為16票，6名監事列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議審議通過了以下事項：
一、審議通過《2014年中期行長工作報告》。
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二、審議通過《招商銀行2014年半年度報告》（全文及摘要）。
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本公司2014年半年度報告全文及摘要詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
三、審議通過《關於2014年半年度會計政策變更的議案》。
有關會計政策變更的情況，詳見2014年半年度財務報告附注2。
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四、審議通過《2014年上半年全面風險報告》。
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五、審議通過《招商銀行深圳分行大廈項目建設投資預算報告》，同意招商銀行深圳分行大廈項目建設投資預算控制在人民幣149,821.79萬元以內。
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六、審議通過《招商銀行金融後臺服務中心項目（一期）建設投資預算報告》，同意招商銀行金融後臺服務中心項目（一期）建設投資預算控制在人民幣165,407萬元以內。
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七、審議通過《關於投資建設“招商銀行金融創新基地”的議案》，同意在深圳平湖金融與現代服務産業基地內建設“招商銀行金融創新基地”項目，建設投資預算另行審批。
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八、審議通過《招商銀行股份有限公司內部審計章程（第二版）》。
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九、審議通過《招商銀行審計部和審計人員綜合考評辦法》。
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十、審議通過《關於推舉梁錦松、趙軍為獨立非執行董事的議案》，董事會推舉梁錦松先生接替候任獨立非執行董事單偉建先生擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事，推舉趙軍先生擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事，並同意將本決議事項提交本公司2014年第二次臨時股東大會審議。
梁錦松先生和趙軍先生的獨立非執行董事任職經本公司股東大會審議通過後報中國銀監會深圳監管局進行任職資格審核，任職自中國銀監會深圳監管局核準其任職資格之日起生效，至第九屆董事會屆滿。
梁錦松先生和趙軍先生的簡歷，以及獨立董事提名人聲明和候選人聲明詳見附件。
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十一、審議通過《關於召開2014年第二次臨時股東大會的通知》，定於2014年10月20日（星期一）上午在深圳市招商銀行大廈五樓會議室召開本公司2014年第二次臨時股東大會，有關詳情將另行公告。
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特此公告
招商銀行股份有限公司董事會
2014年8月29日
附件： 梁錦松先生及趙軍先生簡歷
梁錦松先生，1952年1月出生,畢業于香港大學，獲社會科學學士學位，曾進修美國哈佛商學院管理髮展及高級管理課程。現任香港南豐集團行政總裁，兼任黑石集團高級顧問及國際顧問委員會成員、香港哈佛商學院協會主席。曾任黑石集團執行委員會成員、高級董事總經理和大中華區主席，摩根大通亞洲業務主席，花旗集團中國和香港地區業務主管、北亞區外匯和資金市場業務主管、北亞洲和西南亞洲地區投資銀行業務主管、亞洲地區私人銀行業務主管。在政府服務方面，梁先生曾任香港特區政府財政司司長、行政會議非官守成員、教育統籌委員會主席、大學教育資助委員會主席、外匯基金諮詢委員會委員、香港特區政府籌備委員會委員、推選委員會委員與港事顧問、香港機場管理局董事、香港期貨交易所董事。梁先生亦曾任中國工商銀行、中國移動香港有限公司、美國友邦保險(香港)有限公司、中國藍星集團獨立董事、中國國家開發銀行和歐洲顧問集團國際顧問委員會委員。
趙軍先生，1962年9月出生,哈爾濱工程大學船舶工程系學士，上海交通大學海洋工程系碩士，休斯頓大學土木工程博士，耶魯大學管理學院金融管理碩士。現任德同資本管理有限公司主管合夥人。曾任中國創業投資公司董事總經理、中國首席代表。之前,趙軍先生在歐美跨國企業中從事項目管理和業務發展工作，主要為中國地區項目。