本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司（“本公司”）董事會收到本公司董事長、非執行董事傅育寧先生的辭任函。傅育寧先生因工作原因，現辭去本公司董事長、非執行董事、董事會戰略委員會主任委員及提名委員會委員職務，傅育寧先生的辭任自2014年7月10日生效。
傅育寧先生已確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。
董事會謹此就傅育寧先生於在任期間為本公司做出的傑出貢獻向傅育寧先生致以衷心感謝。
特此公告
招商銀行股份有限公司董事會
2014 年7月10日