本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
招商銀行股份有限公司（“本公司”）第九屆監事會第十三次會議通知于2014年6月30日發出，會議于2014年7月7日以通訊表決方式召開。會議應表決監事9名，實際表決監事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議審議通過以下事項：
監事會根據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》及其他規範性文件的有關要求，對《關於授予招商銀行高級管理人員第七期H股股票增值權的議案》進行了審核，出具如下審核意見：
1、本次股權激勵計劃所確定的激勵對象，不存在《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》規定的禁止獲授股份激勵的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。
2、本公司董事會審議《關於授予招商銀行高級管理人員第七期H股股票增值權的議案》時，3名執行董事在表決時進行了回避，符合《公司法》和《公司章程》及其他規範性文件的有關規定，表決程式合法有效。
贊成：9 票 反對：0票 棄權：0票
特此公告
招商銀行股份有限公司監事會
2014年7月7日